1中泰证券2026年第一次临时股东会于9月9日召开，出席股东持股占比62.47%。
2会议高票审议通过以集中竞价方式回购股份方案（同意率超99.7%）、修订《公司章程》及选举冉宏国、朱传章为第三届董事会非独立董事等议案。
3所有议案均获通过，无否决事项，律师见证程序合法有效。
4本次回购方案正式获批进入实施阶段。
中泰证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-054
中泰证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中 心五区 3 号楼 4503 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 605 |
|---|---|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,946,561,026 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股<br><br>份总数的比例（%） | 62.4696 |
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事10人，列席10人，独立董事均列席。非独立董事候选人均出席。
- 2、 公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；部分其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
- 1、 议案名称：关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,933,302,482 | 99.7319 | 13,157,805 | 0.2659 | 100,739 | 0.0022 |
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,933,802,682 | 99.7420 | 12,665,205 | 0.2560 | 93,139 | 0.0020 |
1.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,933,768,982 | 99.7413 | 12,688,105 | 0.2565 | 103,939 | 0.0022 |
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,933,635,582 | 99.7386 | 12,822,805 | 0.2592 | 102,639 | 0.0022 |
1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,933,545,682 | 99.7368 | 12,908,705 | 0.2609 | 106,639 | 0.0023 |
1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,933,788,382 | 99.7417 | 12,662,005 | 0.2559 | 110,639 | 0.0024 |
1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,933,795,882 | 99.7419 | 12,662,005 | 0.2559 | 103,139 | 0.0022 |
1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,933,788,682 | 99.7417 | 12,669,205 | 0.2561 | 103,139 | 0.0022 |
1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,933,741,382 | 99.7408 | 12,690,205 | 0.2565 | 129,439 | 0.0027 |
1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| （%） | （%） | （%） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 4,933,691,882 | 99.7398 | 12,750,705 | 0.2577 | 118,439 | 0.0025 |
2、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A 股 | 4,891,767,342 | 98.8922 | 54,109,628 | 1.0938 | 684,056 | 0.0140 |
(二) 累积投票议案表决情况
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 冉宏国 | 4,811,648,915 | 97.2726 | 是 |
| 3.02 | 朱传章 | 4,833,394,686 | 97.7122 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
- 1、 非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1.01 | 回 购股 份的 目的 | 1,254,961,426 | 98.9545 | 13,157,805 | 1.0375 | 100,739 | 0.0080 |
| 1.02 | 拟 回购 股份 的种类 | 1,255,461,626 | 98.9939 | 12,665,205 | 0.9986 | 93,139 | 0.0075 |
| 1.03 | 拟 回购 股份 的方式 | 1,255,427,926 | 98.9913 | 12,688,105 | 1.0004 | 103,939 | 0.0083 |
| 1.04 | 回 购股 份的 实施期限 | 1,255,294,526 | 98.9808 | 12,822,805 | 1.0110 | 102,639 | 0.0082 |
| 1.05 | 拟 回购 股份 的 用 途 、 数 量、占公司总 股本的比例、 资金总额 | 1,255,204,626 | 98.9737 | 12,908,705 | 1.0178 | 106,639 | 0.0085 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 回 购股 份的 价 格 或 价 格 区间、定价原 则 | 1,255,447,326 | 98.9928 | 12,662,005 | 0.9984 | 110,639 | 0.0088 |
| 1.07 | 回 购股 份的 资金来源 | 1,255,454,826 | 98.9934 | 12,662,005 | 0.9984 | 103,139 | 0.0082 |
| 1.08 | 回 购股 份后 依 法 注 销 或 者 转 让 的 相 关安排 | 1,255,447,626 | 98.9928 | 12,669,205 | 0.9989 | 103,139 | 0.0083 |
| 1.09 | 公 司防 范侵 害 债 权 人 利 益 的 相 关 安 排 | 1,255,400,326 | 98.9891 | 12,690,205 | 1.0006 | 129,439 | 0.0103 |
| 1.10 | 办 理本 次回 购 股 份 事 宜 的具体授权 | 1,255,350,826 | 98.9852 | 12,750,705 | 1.0054 | 118,439 | 0.0094 |
| 2 | 关于修订《公 司章程》及其 附件的议案 | 1,213,426,286 | 95.6794 | 54,109,628 | 4.2665 | 684,056 | 0.0541 |
- 2、 累积投票议案 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 冉宏国 | 1,133,307,859 | 89.3620 | 是 |
| 3.02 | 朱传章 | 1,155,053,630 | 91.0767 | 是 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 和议案 2 为特别决议议案，其中议案 1 分 10 项子议 案逐项表决，议案 1 各子议案和议案 2 均获得了出席会议的股东所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
(二) 律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、 有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会 2026 年 9 月 9 日
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