1爱美客于2026年9月9日召开第一次临时股东会，审议通过了《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。
2关联股东合计6175.13万股回避表决，出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.86%同意通过，中小股东同意比例达87.02%。
3会议程序合法合规，未出现否决提案或变更以往决议情形。
爱美客：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-038 号
爱美客技术发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日 14:00
- 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20 号院爱美客大厦 1 层会议室
- 5.会议召集人：公司董事会
- 6.会议主持人：公司董事长简军女士 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 股东会议出席情况
(1)出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票参加本次股东会的股东共 368 人，代表股份 185,892,068 股，占公司有表决权
股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量 1,165,874 股，下同）的 61.6708%。
- (2)现场投票情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 101,519,998 股，占公司有表决权股份总数
的 33.6799%。
- (3)网络投票情况：通过网络投票的股东 359 人，代表股份 22,620,733 股，占公司有表决权股份总
数的 7.5046%。
- (4)中小投资者投票情况：通过现场和网络投票的中小股东 362 人，代表股份 30,069,887 股，占公
司有表决权股份总数的 9.9759%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,449,154 股，占公司有表决权股份总数的 2.4713%。
通过网络投票的中小股东 359 人，代表股份 22,620,733 股，占公司有表决权股份总数的 7.5046%。
(5)公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或者列席了本次会议。北京海润天睿律师 事务所的见证律师列席见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名 称 | 表 决 分 类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表 决 结 果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股 ） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于 〈公司 2026 年<br><br>员工持 股计划 （草 案）〉 及其摘 要的议 案》 | 总 表 决 情 况 | 120,236,621 | 96.8551% | 3,894,498 | 3.1372% | 9,612 | 0.0077% | 61,751,337 | 33.2189% | 通 过 |
| 其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 | 26,165,777 | 87.0165% | 3,894,498 | 12.9515% | 9,612 | 0.0320% | 0 | 0 |
| 情 况 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 《关于 〈公司 2026 年<br><br>员工持 股计划 管理办 法〉的 议案》 | 总 表 决 情 况 | 120,238,021 | 96.8562% | 3,893,098 | 3.1360% | 9,612 | 0.0077% | 61,751,337 | 33.2189% | 通 过 |
| 其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况 | 26,167,177 | 87.0212% | 3,893,098 | 12.9468% | 9,612 | 0.0320% | 0 | 0 | |||
| 3.00 | 《关于 提请股 东会授 权董事 会办理 公司<br><br>2026 年<br><br>员工持 股计划 相关事 宜的议 案》 | 总 表 决 情 况 | 120,239,021 | 96.8570% | 3,892,098 | 3.1352% | 9,612 | 0.0077% | 61,751,337 | 33.2189% | 通 过 |
| 其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 | 26,168,177 | 87.0245% | 3,892,098 | 12.9435% | 9,612 | 0.0320% | 0 | 0 |
| 情 况 |
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针对上述提案 1.00、2.00、3.00，关联股东石毅峰、张仁朝、厦门知信君行投资合伙企业（有限合 伙）、厦门丹瑞投资合伙企业（有限合伙）、厦门客至上投资合伙企业（有限合伙）合计持有 61,751,337 股，均已回避表决，不计入相关议案有效表决权股份总数。回避比例，是指回避表决的股份 数占出席本次会议股东所持有的股份总数(185,892,068 股)的比例。
本次会议议案均为普通表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所 持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书，根据法律意 见书结论意见确认公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次 股东会的表决程序等均符合《公司法》《治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
- 1.《爱美客技术发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2.《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律
意见书》。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
2026 年 9 月 9 日
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