证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-084

丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 8 日
• 2.会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2

号楼第三会议室

• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI（周泽奇）先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,575,173 股，占公司有表决权股份总数的 58.7718%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,405,985 股，占公司有表决权股份总数的 5.6818%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
• 2. 公司董事会秘书出席会议；
• 3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三

分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）累积投票议案表决情况

• 1.关于选举董事的议案表决结果

• 2.关于选举独立董事的议案表决结果

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 （二）律师姓名：孟文翔、刘浩杰 （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、 规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席 会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

• 1.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
• 2.《北京市中伦（上海）律师事务所关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 9 日