证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-052

安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议于 2026 年 9 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为 临时董事会。会议通知已于 2026 年 9 月 1 日以微信、书面方式送达至全体董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途事 项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 且履行了必要的审批程序。公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项符 合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司 和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

保荐人长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 24 日召开公司 2026 年第二次临时股东会， 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东会审议的议 案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十九次会议决议；
• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 9 日