证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2026-026

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年 第八次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年第八次会议（临时会议） 于 2026 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 1 日以 邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董 事会秘书收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会 议形成决议如下：

一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制

性股票的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于调整限

制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性 股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》

董事赵宝国、舒建国为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据

相关规定对该议案回避表决。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于公司

2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期符合解除限 售条件的公告》。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于变更注

册资本暨修订公司章程的公告》。

四、审议通过《关于收购烟台铭祥控股有限公司 45%的股权暨关联交 易的议案》

董事初航正、何艳、李增群、赵宝国与交易方存在关联关系，根据

相关规定对该议案回避表决。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于收购烟

台铭祥控股有限公司 45%的股权暨关联交易的公告》。 五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 决定于 2026 年 9 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于召开2026年

第一次临时股东会的通知》。

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 8 日