摘要

1本川智能定于2026年9月24日召开第二次临时股东会，审议两项重大投资议案：一是投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目；

2二是拟与南京溧水经济开发区管委会签订投资建设协议。

3股权登记日为9月17日，会议采取现场与网络投票结合方式。

4上述议案已获董事会审议通过，涉及公司产能扩张及跨区域布局，对中长期发展具有重要影响。

证券代码：300964 证券简称：本川智能公告编号：2026-059 债券代码：123268 债券简称：本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 17 日
7、出席对象：

（1）截至 2026 年 09 月 17 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他有关人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资建设协议的议案》	非累积投票提案	√

（1）上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，其

中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 09 月 23 日上午 9:00—下午 17:00。
2、登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号证券部。
3、登记方式

所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、《授权委托书》（附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表

人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登

记表》（附件 3），以便登记确认，公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2026 年 09 月 23 日下午 17:00 前送达公司证券部（登记时间以收到信函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

联系人：董超

联系地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号证券部

联系电话：0755-23490987

传真：0755-23490981

电子邮箱：security@allfavorpcb.com

5、注意事项

（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带上述证件或证明于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）出席现场会议股东或其代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 09 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350964”，投票简称为“本川投票”。
2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 09 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 24 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票。

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏本川智能电路科技股份有限公司于 2026 年 09 月 24 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的议案》	√
2.00	《关于拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资建设协议的议案》	√

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
股东股票账号：	持股数量：
是否委托：	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
股东签字（签字或盖章）：

附注：

1、请用正楷字体完整填写本登记表；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 09 月 23 日下午 17:00之前以信函或邮件方式送达公

司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

年月日

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江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知