证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-057 债券代码：123268 债券简称：本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第六次会议通知于 2026 年 9 月 5 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发 出，会议于 2026 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的 董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部 制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的议

案》

同意公司全资子公司珠海硕鸿电路板有限公司投资建设珠海硕鸿（二期） 多层高端互连产品华南智造基地项目。项目预计总投资金额不超过 10 亿元人民 币，资金来源为自有及自筹资金。公司将结合项目实际建设进度，采取分期投 入、分阶段建设的方式推进本项目实施。为推进项目的顺利开展，董事会提请 股东会授权管理层办理与本次投资项目相关的审批手续、签署相关协议等具体

事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议，尚需提

交股东会审议。

（二）审议并通过《关于拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资建设 协议的议案》

同意公司与南京溧水经济开发区管理委员会签订《溧水区工业项目投资建 设协议书》，公司计划投资建设年产 150 万平方米 AI 算力高多层、高阶 HDI 电路板产业化新建项目（项目最终名称以该项目备案批复为准），项目投资总 额约 20 亿元，资金来源为自有及自筹资金。公司将结合项目实际建设进度，采 取分期投入、分阶段建设的方式推进本项目实施。为推进项目的顺利开展，董 事会提请股东会授权管理层办理与本次投资项目相关的审批手续、签署相关协 议等具体事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资建设协议的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议，尚需提

交股东会审议。 （三）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于 2026 年 9 月 24 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 三、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；
• 2、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 9 日