1深纺织A于2026年9月8日召开第三次临时股东会，审议通过了《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。
2所有议案均获出席股东所持表决权2/3以上通过，其中全体股东同意比例超97%，但中小股东同意比例约73.76%，反对比例约26.17%。
3会议召集程序合法合规，律师出具肯定法律意见。
4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。
深纺织Ａ：2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2026-36
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
- 1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单
独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间：
- （1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）下午 3:00
- （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 8
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 8 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
- 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：李刚董事长
- 6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席股东会的总体情况 出 席本 次 股 东会 的 股 东及 股 东授 权 委 托代 表 共 160 人 ，代 表 股 份 260,730,954 股，占公司有表决权股份总数的 51.4748%。其中现场出席会议的股 东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 16,929,132 股，占公司有表决权股份总 数的 3.3422%；通过网络投票的股东 157 人，代表股份 243,801,822 股，占上市 公司总股份 48.1325%。
2、A股股东出席情况
- 出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 158 人，代表股份
259,930,854 股，占公司有表决权股份总数的 51.3168%。其中现场出席会议的股 东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 16,129,032 股，占公司有表决权股份总 数的 3.1843%；通过网络投票的股东 157 人，代表股份 243,801,822 股，占上市 公司总股份 48.1325%。
3、B股股东出席情况
- 出席本次股东会的 B 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 800,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.1580%。其中现场出席会议的股东及股东授权 委托代表 2 人，代表股份 800,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1580%；通 过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
4、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会 议。
三、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。 （一）审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
| 代表股份 （股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体 股东 | 260,730,954 | 253,735,619 | 97.3170% | 6,977,235 | 2.6760% | 18,100 | 0.0069% |
| 其中： A 股股东 | 259,930,854 | 252,935,519 | 97.3088% | 6,977,235 | 2.6843% | 18,100 | 0.0070% |
| B 股股东 | 800,100 | 800,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 （股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权 （股） | 弃权比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小股东 | 26,661,518 | 19,666,183 | 73.7624% | 6,977,235 | 26.1697% | 18,100 | 0.0679% |
| 其中： A 股股东 | 25,861,418 | 18,866,083 | 72.9507% | 6,977,235 | 26.9793% | 18,100 | 0.0700% |
| B 股股东 | 800,100 | 800,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
（二）审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划考核管理办法的议 案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
| 代表股份 （股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体 股东 | 260,730,954 | 253,735,619 | 97.3170% | 6,977,235 | 2.6760% | 18,100 | 0.0069% |
| 其中： A 股股东 | 259,930,854 | 252,935,519 | 97.3088% | 6,977,235 | 2.6843% | 18,100 | 0.0070% |
B 股股东 800,100 800,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 （股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权 （股） | 弃权比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小股东 | 26,661,518 | 19,666,183 | 73.7624% | 6,977,235 | 26.1697% | 18,100 | 0.0679% |
| 其中： A 股股东 | 25,861,418 | 18,866,083 | 72.9507% | 6,977,235 | 26.9793% | 18,100 | 0.0700% |
| B 股股东 | 800,100 | 800,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
（三）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
| 代表股份 （股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体 股东 | 260,730,954 | 253,734,619 | 97.3166% | 6,976,835 | 2.6759% | 19,500 | 0.0075% |
| 其中： A 股股东 | 259,930,854 | 252,934,519 | 97.3084% | 6,976,835 | 2.6841% | 19,500 | 0.0075% |
| B 股股东 | 800,100 | 800,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 （股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权 （股） | 弃权比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小股东 | 26,661,518 | 19,665,183 | 73.7587% | 6,976,835 | 26.1682% | 19,500 | 0.0731% |
| 其中： A 股股东 | 25,861,418 | 18,865,083 | 72.9468% | 6,976,835 | 26.9778% | 19,500 | 0.0754% |
| B 股股东 | 800,100 | 800,100 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
四、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所
- 2、律师姓名：赵航、盛子骞
- 3、结论性意见： 律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范
性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人 和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
- 1、公司《2026 年第三次临时股东会决议》；
- 2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2026 年第
三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月九日
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