证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2026-030

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议于 2026 年 9 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。公司董事长周孝伟先生主持本次会议，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事会秘书及其他非董事高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价方式出售部分已回购股份计划的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司以 集中竞价方式出售部分已回购股份的预披露公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 9 日