证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-050

深南电路股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于

2026 年 9 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 4 日以电子 邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券

发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情 况，公司拟对 2026 年度向特定对象发行股票方案中部分内容作出如下调整：

1、本次发行募集资金总额、项目总投资额和补充流动资金拟使用募集资金 金额

调整前： 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 488,196.88 万元，扣除发行

费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

调整后： 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 436,735.20 万元，扣除发行

费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

2、本次向特定对象发行股票决议有效期 调整前： 本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期 自动延长至本次发行完成之日。

调整后：本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起 12 个月 内有效。

除上述修订外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他部分内容未发生变 化。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事 专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年 第二次临时股东会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（二）关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，同意公司根据最新的实际情况及调整 后的发行方案，对《深南电路股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》 进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《深 南电路股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事 专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年 第二次临时股东会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（三）关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订 稿）的议案

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，同意公司根据最新的实际情况及调整 后的发行方案，对《2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》进行 修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2026 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告（修订稿）》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事 专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年 第二次临时股东会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（四）关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析 报告（修订稿）的议案

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，同意公司根据最新的实际情况及调整 后的发行方案，对《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析 报告》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2026 年度向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事 专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年 第二次临时股东会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（五）关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的议案

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，同意公司根据最新的实际情况及调整 后的发行方案，对《2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺》进行修订。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《2026 年度向特定对象 发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编 号：2026-053）。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事 专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年 第二次临时股东会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（六）关于增加投资计划的议案 该议案已经战略委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反

对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二十次会议决议；
• 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
• 3、第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
• 4、2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月八日