科泰电源：上海科泰电源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

科泰电源2026-09-09 00:00查看原文

摘要

1科泰电源于2026年9月8日召开第二次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。

2所有提案均获出席会议有效表决权股份总数的99.6%以上同意通过，其中中小股东赞成率超97%。

3会议程序合法合规，未出现否决提案或变更以往决议情形，标志着公司股权激励计划正式落地。

证券代码：300153 证券简称：科泰电源公告编号：2026-038

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

董事马恩曦先生主持。

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

115,025,703 股，占公司股份总数的 35.9455%。其中：

份总数的 31.3261%。

股份总数的 4.6195%。

9、列席本次会议的有公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所沈文、潘雨晨律师。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	114,634,803	99.6602%	341,000	0.2965%	49,900	0.0434%	0	0%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	14,394,803	97.3562%	341,000	2.3063%	49,900	0.3375%	0	0%
2.00	《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	114,633,603	99.6591%	341,400	0.2968%	50,700	0.0441%	0	0%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	14,393,603	97.3481%	341,400	2.309%	50,700	0.3429%	0	0%
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	总表决情况	114,632,503	99.6582%	342,700	0.2979%	50,500	0.0439%	0	0%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	14,392,503	97.3407%	342,700	2.3178%	50,500	0.3415%	0	0%

上述提案 1、提案 2 及提案 3 均为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本次会议提案均获得通过。

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

见书》

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 08 日

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