证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-065

上海伟测半导体科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 8 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合

的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等 法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事6人，列席6人；
• 2、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次股东会议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东

或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

• 2、本次股东会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：张龙、张亚兰

• 2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集 和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 9 日