证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2026－025 号

中航航空高科技股份有限公司 关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会 专门委员会委员的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示：

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公 司董事长王健先生的书面辞职报告。因工作变动，王健先生申请辞去 公司董事长、董事及董事会专门委员会的相关职务，根据相关规定， 王健先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司第十一届董事会 2026 年第七次会议审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的 议案》，选举肖世宏先生为公司新一任董事长，任期自公司董事会审 议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，王健先生的辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运 作和公司的生产经营活动产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。王健先生将按照公司制度规定，妥善完成各项工作交接。 截至本公告披露日，王健先生不存在未履行完毕的公开承诺。后续公 司将严格依照法定程序，尽快完成董事补选相关工作。

王健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司科学决策、 稳健发展等发挥了积极作用，公司及董事会对王健先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、选举董事长、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年9月8日召开第十一届董事会2026年第七次会议， 审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于调整董 事会下属委员会成员的议案》、《关于选举代表公司执行公司事务的董 事（法定代表人）的议案》，同意选举肖世宏先生（简历详见附件） 为公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至 第十一届董事会任期届满之日止。

调整前后的董事会专门委员会成员组成如下：

• 1.董事会战略委员会 调整前： 主任委员：董事长王健 委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事肖世宏、董事高岩 调整后： 主任委员：董事长肖世宏 委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事高岩

• （另有一名委员待后续增补董事后确定）
• 2.董事会审计委员会 调整前： 主任委员：独立董事王建新 委员：独立董事陈恳，董事肖世宏 调整后： 主任委员：独立董事王建新 委员：独立董事陈恳 （另有一名委员待后续增补董事后确定）
• 3.董事会提名委员会 调整前： 主任委员：独立董事徐樑华 委员：独立董事王建新、董事长王健 调整后： 主任委员：独立董事徐樑华 委员：独立董事王建新、董事长肖世宏
• 4.董事会薪酬与考核委员会 调整前： 主任委员：独立董事陈恳 委员：独立董事王建新、董事长王健 调整后： 主任委员：独立董事陈恳 委员：独立董事王建新、董事长肖世宏 根据《公司章程》的规定，本次董事会选举董事长肖世宏先生为

代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，公司将按照有 关规定尽快完成工商变更登记手续。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 9 日

附件：

肖世宏先生简历

肖世宏先生，1979 年 2 月生人，中共党员，研究生学历，博士 学位，正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部 长、部长，中国航空制造技术研究院科技发展部部长、105 室主任、 副总工程师，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。现任中国航 空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技股份有限公司 董事长、党委书记，中航复合材料有限责任公司董事长、党委书记。