证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2026-068

海南航空控股股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、 股东会有关情况

• 1. 股东会的类型和届次： 2026年第三次临时股东会
• 2. 股东会召开日期：2026 年 9 月 18 日
• 3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

• 1. 提案人：海南瀚巍投资有限公司
• 2. 提案程序说明 公司已于2026 年 8 月 25 日公告了股东会召开通知，单独持有24.41%股份的

股东海南瀚巍投资有限公司，在2026 年 9 月 7 日提出临时提案并书面提交股东 会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

• 3. 临时提案的具体内容 （1）关于开展外汇衍生品交易业务的议案 为更好地规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展以货

币保值和降低汇率风险为目的的外汇衍生品交易业务，通过锁定汇率，降低汇率 波动风险。预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过 20 亿美元，开展期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述

额度。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。交易期限自公司股东会审议通过 此事项之日起 12 个月内有效。

• （2）关于调整 2026 年与控股子公司互保额度的议案 根据原互保计划的实施进展，并结合公司下半年业务的开展计划，公司预计 剩余互保额度无法满足公司后续的业务开展需求，为提高决策效率，保证公司各 项工作顺利进行，公司本次拟对原互保额度预计金额进行调整。公司及控股子公 司 2026 年度为合并报表内子公司（含新立或纳入合并范围的子公司）提供的新 增互保额度拟由原 95.00 亿人民币（或等值外币）调增至 231.00 亿元人民币（或 等值外币）。
• （3）关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案 海航航空集团有限公司因其内部股权结构调整，拟将其持有的西部航空有限 责任公司17.03%股权转让给海航集团西南总部有限公司，转让金额为517,992,149 元人民币。公司系持有西部航空13.94%股权的参股股东，拟放弃西部航空股权优 先购买权，本次交易完成后，公司持有西部航空股权比例不变。

上述三个事项详见公司于2026年9月8日披露的《第十一届董事会第十二次会 议决议公告》（编号：临 2026-064）及同日披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 8 月 25 日公告的原股东会通知事

项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 9 月 18 日

至2026 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

• （1）以上第 1 项议案已经公司 2026 年 8 月 24 日第十一届董事会第十一次会 议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站的《关于向控股子公司增资的公告》（编号：临 2026-060）。
• （2）以上第 2-4 项议案已经公司 2026 年 9 月 7 日第十一届董事会第十二次 会议审议通过，详见公司于 2026 年 9 月 8 日披露的《第十一届董事会第十二 次会议决议公告》（编号：临 2026-064）及同日披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：无
• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4
• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4 应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有

限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱 乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、 海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会 2026 年 9 月 9 日

附件：授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 18 日 召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。