证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2026-030

浙江和仁科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议

于 2026 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2026 年 9 月 7 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事会秘书列席 会议。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司提名委员会审议通过。 《 关 于 变 更 公 司 总 经 理 的 公 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2.第五届提名委员会第二次会议决议；
• 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 8 日