摘要

1广合科技定于2026年9月24日召开第二次临时股东会，审议16项议案。

2核心事项包括：调整向不特定对象发行A股可转债方案及预案修订稿、投资建设东莞智造总部项目、申请银行综合授信及担保、增发H股及回购股份一般性授权、增加外汇套期保值额度等。

3其中可转债发行及东莞智造总部项目为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。

4股权登记日为9月17日。

证券代码：001389 证券简称：广合科技公告编号：2026-072

广州广合科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 9 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 17 日
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记

日 2026 年 9 月 17 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（即“A 股股东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站

（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于调整向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（21）
2.01	本次发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
2.09	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
2.10	转股股数确定方式	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√
2.13	转股年度有关股利的归属	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	担保事项	非累积投票提案	√

2.19	评级事项	非累积投票提案	√
2.20	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.21	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签订投资协议的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于回购公司股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换公司债券专项审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、本次股东会相关议案已分别经公司第三届董事会第一次会议、第三届董

事会第二次会议和第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司分别在 2026 年 6 月 23 日、2026 年 8 月 8 日和 2026 年 9 月 8 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理

人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

4、上述议案 2.00 涉及逐项表决事项，每项子议案须进行逐项表决；议案

1.00-议案 14.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 18 日至 9 月 22 日工作日 9：00—17：00
2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 3）。

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书（见附件 2）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）及持股凭证

等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2026 年 9

月 22 日 17 点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：联系人：曾杨清联系电话：020-82211188-2885 传真：020-82210929 电子邮箱：stock@delton.com.cn 联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司邮编：510730
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

五、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会第二次会议决议；
3、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 8 日

参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广

合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 24 日上午 9：15，结束

时间为 2026 年 9 月 24 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于调整向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（21）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√

2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	√
4.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
8.00	《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√
9.00	《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》	√
11.00	《关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签订投资协议的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》	√

14.00	《关于回购公司股份一般性授权的议案》	√
15.00	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	√
16.00	《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换公司债券专项审计机构的议案》	√

投票说明：

1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、

“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需

要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：委托人股东账户：受托人签名：受托人身份证号码：委托人持股数量：委托日期：授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

附件 3

广州广合科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会登记表

姓名/股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
股份数量
联系电话
邮箱（如有）
联系地址
备注事项（如有）

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）并提供被委托人身份证复印件。

摘要

广州广合科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知