证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2026-039

重庆梅安森科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

• 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
• 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
• 3、本次股东会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是

指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

• 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30
• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
• 4、会议召集人：公司董事会。
• 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
• 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

• 7、会议出席情况

• （1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 103 人，代表有表

决权的股份总数为 56,631,060 股，占公司有表决权股份总数的 18.5478%。其 中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权的股份总

数为 48,730,620 股，占公司有表决权股份总数的 15.9603%；参加网络投票的 股东共 97 人，代表有表决权的股份总数为 7,900,440 股，占公司有表决权股 份总数的 2.5876%。

• （2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 98 人，代表有表决权的

股份总数为 7,906,240 股，占公司有表决权股份总数的 2.5895%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 308,005,068 股，公司 通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,680,900 股；根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决 权的股份总数为 305,324,168 股。）

8、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、律师现场出席或列

席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如

下：

三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京海润天睿律师事务所指派的律师见证，并出具法律意见

书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、 召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、重庆梅安森科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
• 2、北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2026 年第

二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 09 月 08 日