证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2026-037 优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： (一) 本次股东会不存在否决议案的情况。 (二) 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 15:30。
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为 2026 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15-15:00。

• 2、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东

路 2109 号）。

• 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 4、召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会。

• 5、主持人：公司董事长庄灵君先生。
• 6、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权代表共 1,419 人，代表有表

决权股份 4,888,934,686 股，占公司有表决权股份总数 6,603,590,792 股的 74.0345%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 20 人， 代表有表决权股份 3,325,371,054 股，占公司有表决权股份总数的 50.3570%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 1,399 人， 代表有表决权股份 1,563,563,632 股，占公司有表决权股份总数的 23.6775%。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司部分 董事、高级管理人员出席会议，董事会秘书列席会议。北京大成（宁 波）律师事务所律师对本次会议作了见证。

二、议案审议表决情况 （一）议案审议情况

• 1、以普通决议审议通过了《关于选举史庭军先生为宁波银行

股份有限公司第九届董事会董事的议案》。

• 2、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026 年度

中期利润分配方案》。

• 3、以特别决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司

章程>的议案》。

• 4、以特别决议审议通过了《关于发行资本债券的议案》。 （二）议案表决情况 本次股东会审议议案的具体表决结果如下：

根据有关规定，本次股东会对中小投资者就下列议案的投票情 况进行单独计票，投票情况如下：

注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见 北京大成（宁波）律师事务所罗金、蒋雪芹律师对本次股东会

进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开 程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件 （一）本次股东会决议； （二）法律意见书。 特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会 2026 年 9 月 8 日