1阳谷华泰于2026年9月7日召开第二次临时股东会，审议通过了2026年限制性股票激励计划及员工持股计划相关议案。
2所有提案均获通过，其中股权激励和员工持股计划在总表决中同意比例超92%，但中小股东反对比例较高（约70%-78%）。
3关联股东已回避表决，律师出具法律意见确认会议合法有效。
阳谷华泰：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-080 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室
- 5、会议召集人：公司第六届董事会
- 6、会议主持人：董事长王文博先生
- 7、股权登记日：2026 年 8 月 31 日
- 8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的有关规定。
- 9、会议出席情况 （1）出席本次股东会的股东及股东代表共 328 人，代表有表决权股份 126,528,718 股，占公司有
表决权股份总数的 28.9613%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份 114,514,507 股，占公司有表决权股份总数的 26.2114%；通过网络投票系统出席会议的股东 321 人，代 表有表决权股份 12,014,211 股，占公司有表决权股份总数的 2.7499%。
本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共 323 人，代表有表 决权股份 12,037,311 股，占公司有表决权股份总数的 2.7552%。
（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议。北京观韬 律师事务所见证律师出席会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提 案 编 码 | 提案 名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于< 山东阳谷 华泰化工 股份有限 公司 2026 年限制性 股票激励 计划（草 案）>及 其摘要的 议案》 | 总表决 情况 | 115,926,136 | 92.4488% | 9,401,884 | 7.4978% | 66,900 | 0.0534% | 1,133,798 | 0.8961% | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,568,527 | 21.338% | 9,401,884 | 78.1062% | 66,900 | 0.5558% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.00 | 《关于< 山东阳谷 华泰化工 股份有限 公司 2026 年限制性 股票激励 计划实施 考核管理 办法>的 议案》 | 总表决 情况 | 115,928,636 | 92.4508% | 8,540,284 | 6.8107% | 926,000 | 0.7385% | 1,133,798 | 0.8961% | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,571,027 | 21.3588% | 8,540,284 | 70.9484% | 926,000 | 7.6927% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 3.00 | 《关于提 请股东会 授权董事 会办理山 东阳谷华 泰化工股 份有限公 司 2026 | 总表决 情况 | 115,924,636 | 92.4476% | 8,544,284 | 6.8139% | 926,000 | 0.7385% | 1,133,798 | 0.8961% | 审议 通过 |
| 年限制性 股票激励 计划有关 事项的议 案》 | 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,567,027 | 21.3256% | 8,544,284 | 70.9817% | 926,000 | 7.6927% | 0 | 0% | 审议 通过 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 《关于< 山东阳谷 华泰化工 股份有限 公司 2026 年员工持 股计划 （草 案）>及 其摘要的 议案》 | 总表决 情况 | 116,535,734 | 92.1022% | 8,845,684 | 6.991% | 1,147,300 | 0.9068% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,044,327 | 16.9833% | 8,845,684 | 73.4855% | 1,147,300 | 9.5312% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 5.00 | 《关于< 山东阳谷 华泰化工 股份有限 公司 2026 年员工持 股计划管 理办法> 的议案》 | 总表决 情况 | 116,535,734 | 92.1022% | 8,845,684 | 6.991% | 1,147,300 | 0.9068% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,044,327 | 16.9833% | 8,845,684 | 73.4855% | 1,147,300 | 9.5312% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 6.00 | 《关于提 请股东会 授权董事 会办理公 司员工持 股计划相 关事宜的 议案》 | 总表决 情况 | 116,535,734 | 92.1022% | 8,816,184 | 6.9677% | 1,176,800 | 0.9301% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,044,327 | 16.9833% | 8,816,184 | 73.2405% | 1,176,800 | 9.7763% | 0 | 0% | 审议 通过 |
- 1、上述提案 1.00 至 3.00，关联股东赵凤保、贺玉广回避表决，其合计所持 1,133,798 股不计入有
效表决权股份总数；回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数 (126,528,718 股)的比例。
- 2、上述提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京观韬律师事务所杨学昌律师、曹广超律师见证并出具了法律意见书，认为公司 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规 定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有 效。
四、备查文件
1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》； 2、《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律
意见书》。 特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 8 日
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