证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2026-037

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2026 年 9 月 7 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或 “迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十一次会议。召开本 次会议的通知已于 2026 年 9 月 4 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会 议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下决议：

一、审议《关于对外投资收购股权的议案》

为进一步完善高端分子诊断产业链布局，构建“设备+试剂+检验服务”一体 化闭环，筑牢核心竞争壁垒，公司全资子公司杭州迪安生物技术有限公司（以下 简称“迪安生物”）拟以现金方式购买张郁、宁波谱瀛企业管理合伙企业（有限 合伙）合计持有的浙江迪谱诊断技术有限公司（以下简称“迪谱诊断”）48.0817% 股权（合计 2,448.0828 万股），交易价格合计为人民币 14,948.7995 万元。

2026 年 9 月 3 日，各方已签署附条件生效的《关于浙江迪谱诊断技术有限 公司之股权转让协议》。本次交易价格以金证（上海）资产评估有限公司出具的 《资产评估报告》（金证评报字【2026】A0477 号）确定的评估值为基础，由交 易各方协商确定：评估基准日为 2026 年 3 月 31 日，标的公司 100%股权在评估 基准日的市场价值为 31,200 万元；经交易双方友好协商，确定标的公司 100%股 权价格为 31,090 万元，对应标的资产（标的公司 48.0817%股权）的最终交易价 格为 14,948.7995 万元。

本次交易完成后，公司全资子公司浙江迪安基因健康创业中心有限公司及迪 安生物将合计直接持有迪谱诊断 68.7042%股权，迪谱诊断将纳入公司合并报表 范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公 司重大资产重组；交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存

在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易设定了业绩承诺及补偿安排，业绩承诺期为 2026 年度、2027 年度 和 2028 年度，承诺目标公司业绩承诺期内累计实现净利润不低于 4,503 万元（扣 除非经常性损益后归属于母公司的净利润）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年9月24日14:30在浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街329

号召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于对外投资收购股权的议案》 一项议案，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 8 日