1绿康生化于2026年9月7日召开第四次临时股东会，审议通过《关于终止出售资产事项的议案》。
2出席会议股东代表股份占总股本45.89%，同意票占比99.69%，中小股东同意率93.15%。
3会议未出现否决提案，律师见证表决程序合法有效。
4此次决议标志着公司正式终止相关资产出售计划，维持现有资产结构不变。
绿康生化：2026年第四次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2026-062
绿康生化股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 15:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、股东会的召集人：董事会
- 5、股东会的主持人：公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主
持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。
- 7、会议出席情况
- （1）参加本次会议的股东及股东代表共计 65 人，代表股份 71,320,421 股，
占公司有表决权股份总数的 45.8901%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4
人，代表股份 21,665,614 股，占公司有表决权股份总数的 13.9404 %；通过网络 投票出席会议的股东 61 人，代表股份 49,654,807 股，占公司有表决权股份总数 的 31.9496%。
- （2）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高
级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东 代表共 62 人，代表股份数量 3,189,846 股，占公司有表决权股份总数的 2.0525%。
8、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次 会议，福建建达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提 案 编 码 | 提案 名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股 ） | 比 例 | ||||
| 1. 00 | 《关 于终 止出 售资 产事 项的 议 案》 | 总表 决情 况 | 71,102, 021 | 99.693 8% | 217,2 00 | 0.304 5% | 1,200 | 0.001 7% | 0 | 0 | 通过。 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 2,971,4 46 | 93.153 3% | 217,2 00 | 6.809 1% | 1,200 | 0.037 6% | 0 | 0 | 通过。 |
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所叶涛律师、郑舒律师进行见证，并出具了 《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会 规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法 有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
- 1、《绿康生化股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；
- 2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2026 年第四次
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
绿康生化股份有限公司 董 事 会 2026年9月7日
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