证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-45 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2026 年度九届董事局第一次临时会议决议 公 告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本 公司”）2026 年度九届董事局第一次临时会议于 2026 年 9 月 2 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 9 月 7 日在陕西西安以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议由董事局主席、 总裁袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权的议 案》，表决情况如下：

经审议，同意公司将全资子公司深圳市瑞丰新材料科技 集团有限公司持有的湖北金叶玉阳化纤有限公司 51%股权和 新疆金叶科技有限公司 51%股权转让给深圳市恒信汇科技有 限责任公司，标的股权的转让价款总计为人民币 13,107.00

万元。 公司董事局同意授权公司经营管理层办理与上述股权

转让相关的变更、登记等手续。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

有关规定，本次交易属于公司董事局审批权限范围内事项， 无需提交公司股东会审议。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网发布的《关于转让控股子公司部分股权的 公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局

二〇二六年九月八日