证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-036

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日 （二） 股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，列席9人；
• 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品松、张 莉丽列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

• 2.01 议案名称：发行证券的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

• 2.02 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：

• 2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过 表决情况：

• 2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则 审议结果：通过 表决情况：

• 2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：

• 2.06 议案名称：股票限售期 审议结果：通过 表决情况：

• 2.07 议案名称：募集资金总额及用途 审议结果：通过 表决情况：

• 2.08 议案名称：公司滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况：

• 2.09 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：

• 2.10 议案名称：决议的有效期 审议结果：通过 表决情况：

• 3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 8、议案名称：关于公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对 象发行 A 股股票事宜的议案的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 11、议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并 签署监管协议的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 12、议案名称：关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案 审议结果：通过 表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

• 13、关于选举第四届董事会独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

• 1、 非累积投票议案

• 2、 累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 1 至议案 11 均为特别决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理 人所持有效表决权的三分之二以上通过。
• 2、本次股东会议案 1 至议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
• 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：黄靖珂、吴娟
• 2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会 议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 8 日