华电辽宁能源发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料汇编

2026 年 9 月 10 日

2026 年第二次临时股东会

会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会

二、关于审议 2026 年度部分碳排放配额结余量进行交

易的议案 三、推选监票人、计票人 四、议案表决 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束

会议议程

关于审议 2026 年度部分碳排放配额结余量 进行交易的议案

各位股东：

根据《碳排放权交易管理暂行条例》（中华人民共和国 国务院令第 775 号），为有效盘活存量碳资产，充分发挥碳 资产价值，改善经营状况，公司拟对部分碳排放配额进行交 易。

一、基本情况

目前，公司 2025 年度碳配额盈余存量预计 144 万吨， 根据目前碳市场交易走势，为充分发挥碳资产存量价值，公 司拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种 转让方式出售碳排放配额约 144 万吨，出售价格 85 元/吨（含 税）左右，交易总金额约 12,240 万元。其中约 95 万吨是从 全国碳市场购入，购入均价为 54.24 元/吨。

本次出售碳排放配额事项尚不确定是否构成关联交易， 后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应的决策 和披露程序；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。

在上述出售额度范围内，提请股东会授权公司管理层在 全国碳排放权交易系统进行交易，具体以实际成交量及成交 价格为准。

二、对公司的影响

出售碳排放配额相关收益计入非经常性损益，将对公司 当期财务产生积极影响。本次出售碳排放配额的所得资金将 用于公司主营业务经营，补充公司未来发展的资金需求。公 司未来将积极参与碳交易市场，在践行“碳达峰、碳中和” 战略的过程中，提升持续盈利能力。

三、下一步工作建议

本议案已经公司 2026 年第 10 次党委会前置研究，经公 司第九届董事会审计委员会、公司第九届董事会第五次会议 审议通过，根据《华电辽宁能源发展股份有限公司议事决策 权责清单》经营管理事项第 4.24 条之规定（预计交易产生 的利润将占最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 超过 500 万元），现提交股东会审议。

此议案，请予审议

华电辽宁能源发展股份有限公司 二〇二六年九月十日