证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-051 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 28 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2026 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于参股组建四川能源核产业有限公司

（暂定名）暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司关于参股组建四川能源核产业有限公司暨关联交易公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事张忠武、蒋建文回避表决。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十七次会议决议；

（二）第九届董事会2026年第2次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会 2026年9月5日