证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-034

启明信息技术股份有限公司 第八届董事会2026年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日 9:00 以通讯形式召开了第八届董事会 2026 年第二次临 时会议。本次会议通知已于 2026 年 9 月 2 日以书面、电话、电 子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 8 人，实际以通讯方式出席并表决董事 8 人。会议的参加人数、召 集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于提名门欣为董事候选人的议案》。

鉴于公司原董事长因工作调整原因辞职，经公司股东推荐， 提名委员会审核，公司拟提名门欣先生为董事候选人，具体情况 如下：

• （1）经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公

司提名委员会提名门欣先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人；

• （2）公司拟选举的非独立董事任期与第八届董事会相同；

• （3）公司拟选举的非独立董事候选人任职资格和条件符合

有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司 董事的任职资格和条件的要求。

• （4）本次董事选举完成后，公司第八届董事会董事的组成

和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事中兼任 公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

门欣先生简历如下： 门欣，男，汉族，55 岁，中共党员，华中理工大学船舶和 海洋工程系内燃机专业工学学士，吉林大学工商管理专业工商管 理硕士。历任长春一汽富维海拉车灯有限公司总经理、一汽-大 众汽车有限公司动力总成事业部总监、党委书记兼长春发传厂厂 长、一汽-大众汽车有限公司管理服务总监等职务；2020 年 12 月至 2021 年 1 月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息 化数字化办公室）代理副总经理（副主任）（主持工作）；2021 年 1 月至 2022 年 2 月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化 部（信息化数字化办公室）副总经理（副主任）（主持工作）， 兼任启明信息技术股份有限公司董事长、党委书记（2021 年 3 月聘任，2021 年 10 月任免）；2022 年 2 月至 2023 年 2 月任中 国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室） 总经理（主任）；2023 年 2 月至 2023 年 10 月任中国第一汽车 集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理（主 任），中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化

办公室）总经理（主任）；2023 年 10 月至 2025 年 1 月任中国 第一汽车集团有限公司红旗品牌运营委员会副总裁、体系数字化 部（信息化数字化办公室）总经理（主任），中国第一汽车股份 有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理（主任）；

• 2025 年 1 月至 2025 年 9 月任中国第一汽车集团有限公司红旗品 牌运营委员会副总裁、体系数字化部（信息化数字化办公室）总 经理，中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化 办公室）总经理（2025 年 1 月职位名称变更）；2025 年 9 月至
• 2026 年 7 月任中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼红旗品 牌运营委员会副总裁、体系数字化部（信息化数字化办公室）总 经理，中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化 办公室）总经理；现推荐作为公司董事候选人。

截至目前，门欣先生未持有公司股份，除在公司控股股东任 职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法

规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 门欣先生如当选公司董事，还将担任公司战略与科技创新委

员会主任委员职务。 本议案将提请公司 2026 年第四次临时股东会审议。 2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

详细内容见于 2026 年 9 月 5 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○二六年九月五日