摘要

1四环生物董事会定于2026年9月21日召开第二次临时股东会，审议《关于收购中润药业有限公司部分股权的议案》。

2该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并将对中小股东单独计票。

3股权登记日为9月14日，会议采用现场与网络投票相结合方式。

4此次收购事项此前已获董事会审议通过，具体交易细节需参照同日披露的相关公告。

江苏四环生物股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 14 日
7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 14 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：江阴市滨江东路 2 号 41 楼 05、06 座

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于收购中润药业有限公司部分股权的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露的相关公告。

2、上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项凡现场参加会议的股东，本地股东请于 2026 年 9 月 18 日上午 9:30—11:30，

下午 13:00—15:00 时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2026 年 9 月 18 日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

与会代表交通及食宿费用自理。联系人：周扬联系地址：江阴市滨江东路 2 号 41 楼 05、06 座邮政编码：214434 联系电话：0510-86408558 传真：0510-86408558 四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件第十一届董事会第四次会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司 2026 年 9 月 4 日

参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。
2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 09 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 21 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会

网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

江苏四环生物股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏四环生物股份有限公司于 2026 年 09 月 21 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于收购中润药业有限公司部分股权的议案	√

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：持股数量：受托人：受托人身份证号码：签发日期：委托有效期：

摘要

江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。