摘要

1信质集团2026年第一次临时股东会于9月4日召开，审议通过了《2026年股票期权激励计划（草案）》及其考核管理办法、授权董事会办理相关事宜等3项特别决议议案，以及全资子公司出售资产暨关联交易议案。

2所有提案均获通过，未出现否决情形。

3出席股东代表股份占总股本30.00%，其中中小股东对股权激励议案同意比例约55%，对关联交易议案同意比例77.39%。

4律师确认会议合法有效。

证券代码：002664 证券简称：信质集团公告编号：2026-043

信质集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年 09 月 04 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

司九号楼会议室。

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 221 人，代表有表决权的股份数为 122,475,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.0038%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 212 人，代表有表决权的股份数为 3,405,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.8341%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数为 119,078,800 股，占公司有表决权股份总数的 29.1717%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 210 人，代表有表决权的股份数为 3,396,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.8321%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 210 人，代表有表决权的股份数为 3,396,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.8321%。

（4）公司部分董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

	摘要的议案》	决情况
2.00	《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	120,228,000	98.7447%	1,510,600	1.2334%	17,800	0.0145%	719,200	0.1762%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,868,400	54.8722%	1,510,600	44.3642%	17,800	0.5228%	8,200	0.002%
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司<br><br>2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	120,233,700	98.7494%	1,510,600	1.2334%	12,100	0.0099%	719,200	0.1762%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,874,100	55.0396%	1,510,600	44.3642%	12,100	0.3554%	8,200	0.1762%
4.00	《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》	总表决情况	120,994,700	99.3677%	731,400	0.5972%	38,500	0.0314%	711,000	0.1742%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,635,100	77.3891%	731,400	21.4802%	38,500	1.1307%	0	0%

本次股东会共有 4 个议案，其中，提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 为特别决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见北京德恒律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、

召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

律意见。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会 2026 年 09 月 04 日