证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-070

广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司董事会授权总经理代理特定事项权限的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年9月 1日收到公司董事、董事长、法定代表人罗应平先生的书面辞职报告，罗应 平先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任 委员、提名委员会委员职务，罗应平先生辞职后不再担任公司任何职务。 为保证公司日常管理工作顺利开展，公司于2026年9月4日召开第九届董事 会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会授权总经理代理 特定事项权限的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等规定，在法定代表人空缺期间，公司董事会同意授权总经理潘文新先生 代表公司签署与经营业务相关合同文件。授权期限自本次董事会审议通过 之日起至公司产生新的法定代表人之日止。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 5 日

1