证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-064

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 4 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长伍仲乾先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”） 律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，列席9人；
• 2、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 3.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案
• 3.01 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过

表决情况：

• 3.02 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：

• 3.03 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况：

• 3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况：

• 3.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过 表决情况：

• 3.06 议案名称：限售期安排 审议结果：通过 表决情况：

• 3.07 议案名称：募集资金规模及用途 审议结果：通过 表决情况：

• 3.08 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：

• 3.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况：

• 3.10 议案名称：本次发行决议的有效期 审议结果：通过 表决情况：

• 4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议 案

审议结果：通过 表决情况：

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案

审议结果：通过 表决情况：

7、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案 审议结果：通过 表决情况：

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过 表决情况：

9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对 象发行股票具体事宜的议案

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次股东会会议的议案 1-10 属于特别决议议案，已获得出席会议股东或股东

• 代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
• 2、本次股东会会议的议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所 律师：王怡妮律师、蔡霖律师
• 2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东 会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 5 日