证券代码：688189 证券简称：ST 南新 公告编号：2026-058

湖南南新制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“南新制药”）第二届董 事会的任期已于 2026 年 6 月 28 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选 举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况 根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，

提高董事会的运作效率，公司于 2026 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，同意 将董事会成员人数由 7 名调整为 5 名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该 事项尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格的审查，公司于 2026 年 9 月 4 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李智诚、彭程、袁 超龙为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名姚元杰、 王君彬为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中王君彬为会 计专业人士。该事项尚需提交公司股东会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公 司报送的材料之日起五个交易日后，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职

资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未曾受到 中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜 任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任 职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会将自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起成立，任 期三年。为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第二次临时股东会审议 通过上述换届选举事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等 相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会 2026 年 9 月 5 日

附件

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历 1、李智诚先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，

研究生学历，高级工程师职称，国家注册监理工程师。历任湖南省轻工纺织设计 院岩土工程部技术员、助理工程师、副经理、经理，湖南省轻工纺织设计院副院 长、工会主席，湖南众鑫物业公司董事长，湖南盐业常德盐业分公司党委书记、 副总经理，湘衡盐矿党委书记、副矿长，湘衡盐化董事长，轻盐集团办公室主任， 轻盐集团总经理助理、董事会秘书，雪天盐业副总经理、董事会秘书兼战略发展 部部长，湖南轻工盐业集团党委委员、副总经理，湖南医药发展投资集团有限公 司党委委员、副总经理，兼任湖南医发投养老产业有限公司执行董事，现任湖南 高新产业投资集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，李智诚先生未持有公司股份。除了在湖南高新产业投资 集团有限公司担任党委委员、副总经理职务外，李智诚先生与公司控股股东、实 际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。 其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、彭程先生：1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，执业药师，工程师职称。曾任南新制药党群行政部部长、总经理 助理兼人力资源部总监、董事，湖南先伟实业有限公司、湖南屹众医疗技术咨询 有限公司、长沙泽宇生物技术有限公司、湖南联瑜生物技术有限公司和湖南庄扬 生物科技有限公司总经理。现任广州拓新投资咨询有限公司监事，2026 年 8 月 任南新制药总经理。

截至本公告披露日，彭程先生通过广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙）

间接持有公司股份 1,263,721 股，占公司总股本的 0.46%。彭程先生与公司控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系， 不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行 人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3、袁超龙先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，高级会计师。曾任利安达会计师事务所湖南分所审计员，湖南发展 资产管理集团有限公司资金财务部主管、法律审计部主管、财务管理部副部长， 南新制药董事，湖南医发投养老产业有限公司财务总监，湖南医药发展投资集团 有限公司财务管理部副部长，现任湖南健朗药业有限责任公司董事，湖南医药发 展私募基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，袁超龙先生未持有公司股份。除了在湖南健朗药业有限 责任公司、湖南医药发展私募基金管理有限公司担任董事职务外，袁超龙先生与 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其 他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于 失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、姚元杰先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经 济学院金融学专业毕业，本科学历。曾任职于工商东亚投资银行、贝祥投资（控 股）集团有限公司、建银国际医疗保健股权投资管理（天津）有限公司、上海联 新投资咨询有限公司。2018 年 4 月至 2021 年 9 月任南新制药监事。现任杭州信 为资本管理有限公司总裁。

截至本公告披露日，姚元杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司 法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。其任职资 格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、王君彬先生：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，广 东海伦堡地产集团有限公司财务经理，杰创智能科技股份有限公司财务副总监， 现任广州市新东越会计师事务所有限公司合伙人，长沙韶光芯材科技有限公司独 立董事。

截至本公告披露日，王君彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司 法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。其任职资 格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。