摘要

1申菱环境于2026年9月4日召开第二次临时股东会，审议通过了第三期限制性股票激励计划草案及考核办法、授权董事会办理相关事项、制定股权激励管理制度以及变更注册资本并修订公司章程等5项议案。

2所有议案均获高票通过，同意比例超99.98%，中小股东支持率亦超99.8%。

3会议程序合法有效，未出现否决提案，标志着公司新一轮股权激励正式落地实施。

证券代码：301018 证券简称：申菱环境公告编号：2026-054

广东申菱环境系统股份有限公司关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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为2026年09月04日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。

（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路9号）

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	总表决情况	220,040,605	99.9858%	28,360	0.0129%	3,000	0.0014%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,794,598	99.8494%	28,360	0.1362%	3,000	0.0144%	0	0%
2.00	《关于<第三期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	总表决情况	220,040,905	99.9859%	27,760	0.0126%	3,300	0.0015%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,794,898	99.8509%	27,760	0.1333%	3,300	0.0158%	0	0%
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》	总表决情况	220,042,005	99.9864%	27,760	0.0126%	2,200	0.0010%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,795,998	99.8561%	27,760	0.1333%	2,200	0.0106%	0	0%
4.00	《关于制定<股权激励管理制度>的议案》	总表决情况	220,044,045	99.9873%	25,720	0.0117%	2,200	0.0010%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,798,038	99.8659%	25,720	0.1235%	2,200	0.0106%	0	0%
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	总表决情况	220,049,325	99.9897%	19,740	0.0090%	2,900	0.0013%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,803,318	99.8913%	19,740	0.0948%	2,900	0.0139%	0	0%

注：提案 1.00、2.00、3.00 和 5.00 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

北京国枫律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

次临时股东会的法律意见书。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2026 年 9 月 4 日