证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-082

山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 1 日

以邮件方式发出第六届董事会第九次会议通知及议案，2026 年 9 月 4 日公司以通 讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议的 召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决

方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，与会董事同意：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年

限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权， 董事会同意以 2026 年 9 月 4 日为首次授予日，以 6.27 元/股的价格向激励对象 首次授予的限制性股票数量总计不超过 1,700.00 万股。本议案已经公司董事会薪 酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向激励对象首次授予

限制性股票的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事黄乐群、钟海荣为本次激励计划的拟激励对象，故在本议案中回避

表决。

2、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划的第一个限售期将于 2026 年 9 月 29 日届 满，根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，2025 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的 162 名 激励对象主体资格合法、有效，符合解除限售条件。董事会同意公司按照相关规 定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本议案已经公司董事 会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司2025年限制性 股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月四日