1安诺其于2026年9月4日召开第二次临时股东会，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事项三项议案。
2所有议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其中中小股东同意比例约59%，反对比例约40%。
3会议程序合法有效，未出现否决议案或变更以往决议情形。
安诺其：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-068
上海安诺其集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- ●本次股东会未出现否决议案的情形；
- ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026年9月4日15:00；
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9
月4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026年9月4日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集
团股份有限公司会议室）；
- 5、召集人：本公司董事会；
- 6、主持人：由于公司董事长纪立军先生因出差无法出席本次会议，由公司超半数
董事推举公司董事徐曼女士主持本次股东会；
- 7、股权登记日：2026年8月31日；
- 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 9、会议出席的情况 本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共609人，代表股份415,242,222股，占公司有表决权股份总数的 35.9712%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份
394,322,300股，占公司有表决权股份总数的34.1590%；
- （2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共603人，代表股份20,919,922股，
占公司有表决权股份总数的1.8122%；
- （3）出席会议中小股东606名，代表股份20,929,122股，占公司有表决权股份总数
的1.8130%。 公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本
次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比 例 | ||||
| 1.00 | 《 关 于 公 司 〈2026 年限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案）〉及其摘 要的议案》 | 总表决情 况 | 406,676,381 | 97.9371% | 8,385,092 | 2.0193% | 180,749 | 0.0435% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 12,363,281 | 59.0721% | 8,385,092 | 40.0642% | 180,749 | 0.8636% | 0 | 0% | |||
| 2.00 | 《 关 于 公 司 〈2026 年限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法〉的议案》 | 总表决情 况 | 406,680,881 | 97.9382% | 8,385,192 | 2.0193% | 176,149 | 0.0424% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 12,367,781 | 59.0936% | 8,385,192 | 40.0647% | 176,149 | 0.8416% | 0 | 0% | |||
| 3.00 | 《 关 于 提 请 股 东 会 授 权 董 事 会 办 理 公司 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 关 事 项 的 议 案》 | 总表决情 况 | 406,678,981 | 97.9378% | 8,385,092 | 2.0193% | 178,149 | 0.0429% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 12,365,881 | 59.0846% | 8,385,092 | 40.0642% | 178,149 | 0.8512% | 0 | 0% |
上述议案均属于特别决议议案，均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证 了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议 人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
- 1、上海安诺其集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2026年第二次
临时股东会法律意见书。 特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司 董事会 2026年9月4日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。