证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-039

惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开的第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决 定于2026年9月21日召开公司2026年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 9 月 21 日 15:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9

月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 14 日
• 7、出席对象：

• （1）截止股权登记日 2026 年 9 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团

办公大楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、披露情况 上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2026

年 9 月 4 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》上的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-037） 及《关于豁免控股股东、间接控股股东、董事和/或高级管理人员及其近亲属减持意向及 股份限售自愿性承诺的公告》（公告编号：2026-038）。

3、其他说明 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小

投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

上述议案关联股东将回避表决。 三、会议登记等事项 1、出席登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代

理人身份证（原件）、授权委托书（原件）和委托人身份证（复印件）办理登记手续（授 权委托书样式详见附件二）；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复

印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书 （原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）办理登记手续（授权委托 书样式详见附件二）；

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材 料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函或传真 方式送达本公司。

2、登记时间

• （1）登记时间：2026 年 9 月 18 日 9:30-11:30，14:00-16:30；
• （2）登记方式：现场登记、邮寄或传真、电子邮件。邮寄或传真以抵达本公司的时

间为准。截止时间为 2026 年 9 月 18 日 16:30。来信请在信函上注明“股东会”字样。

• 3、登记地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团

办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传真号码：0752-2556885。

• 4、会议联系方式 会议联系人：陈静霞； 联系电话、传真：0752-2556885； 联系电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com； 联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公

大楼二楼董事会办公室。

• 5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小

时到现场办理签到手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

• 6、本次会议期限预计半天，参加股东会的股东及其代理人费用自理。
• 7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日

通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议。 特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月四日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362906”，投票简称为“华阳投

票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 9 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 21 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

惠州市华阳集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠州市华阳集团股份有限 公司于 2026 年 9 月 21 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按 以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

注：请在上述“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“○”号。投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 是□ 否□

委托人名称（签名/盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。