证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-057

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 8 月 29 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第三十四次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2026 年 9 月 3 日以现场加通讯表决方式在山东省

东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于控股子公司投资建设 20 万吨/年锂电池电解液项目的议案》 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华关于控股子公司投资建设 20 万吨/年锂电池电解液项目的公告》（公告编 号：临 2026-058）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 4 日