证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-091

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第十次临时会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 31 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第十次临时会议的通知，会议于 2026 年 9 月 3 日以通讯方式 召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参 加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》；

根据公司发展规划，为进一步优化公司资源配置，合理安排对外 投资布局，公司全资子公司池州万业科技发展有限公司拟出售所持参 股公司苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）10%的出资份额， 转让价款共计人民币 15,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披

露的相关公告。

二、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易额度预计的议 案》；

关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏 小平先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通

过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。鉴于本议案已重新调整 2026 年度日常关联交 易额度预计情况，因此原经公司第十二届董事会 2026 年第八次临时 会议审议通过的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 不再执行。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披

露的相关公告。 三、审议通过《关于公司拟发行境外债券的议案》； 经审议，同意公司或公司下属子公司发行总额不超过 5 亿美元或

其他等值货币的境外债券，期限不超过 5 年（含 5 年）。本次境外债 的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般公司用途、 项目建设、债务置换、补充流动资金等，具体以取得国家发改委关于 《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审 议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披

露的相关公告。

四、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。 公司拟定于 2026 年 9 月 22 日（星期二）召开 2026 年第四次临

时股东会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披

露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 4 日