1华立科技于2026年9月3日召开第二次临时股东会，审议通过了回购公司股份方案、变更注册资本及修订公司章程等议案。
2出席股东代表股份占总股本49.14%，所有议案均获高票通过（同意率超99%），未出现否决提案。
3本次回购事项已获股东大会授权，后续将进入实施阶段，同时完成章程修订及工商变更登记相关程序。
华立科技：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-050
广州华立科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
- 1、 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、 现场会议召开时间：2026 年 09 月 03 日 14:30
- 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 03 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、 会议方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式
- 4、 召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司会
议室八
- 5、 召集人：公司董事会
- 6、 主持人：公司董事长苏本立先生
- 7、 会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 52 人，代表有表决权股份 75,898,498 股，占公司有表决权股份总数 154,463,826 股的 49.1367%。其中：
- A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 7 人，代表有表决
权股份 74,940,800 股，占公司有表决权股份 154,463,826 股的 48.5167%；
- B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 45 人，代
表有表决权股份 957,698 股，占公司有表决权股份 154,463,826 股的 0.6200%。
（2）公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司全体高级管理人 员及见证律师列席了本次股东会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的 规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案 名称 | 表决分 类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表 决 结 果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于回购公司股份方案的议案 | ||||||||||
| 1.01 | 回购 股份 的目 的 | 总表决 情况 | 75,869,898 | 99.9623% | 28,600 | 0.0377% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通 过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 931,098 | 97.0199% | 28,600 | 2.9801% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 1.02 | 回购 股份 符合 相关 条件 | 总表决 情况 | 75,867,098 | 99.9586% | 31,400 | 0.0414% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通 过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 928,298 | 96.7281% | 31,400 | 3.2719% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 1.03 | 回购 股份 | 总表决 情况 | 75,867,098 | 99.9586% | 31,400 | 0.0414% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通 过 |
| 的方 式、 价格 区间 | 其中， 中小股 东的表 决情况 | 928,298 | 96.7281% | 31,400 | 3.2719% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 回购 股份 的种 类、 用 途、 数 量、 占公 司总 股本 的比 例及 用于 回购 的资 金总 额 | 总表决 情况 | 75,867,098 | 99.9586% | 31,400 | 0.0414% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通 过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 928,298 | 96.7281% | 31,400 | 3.2719% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 1.05 | 回购 股份 的资 金来 源 | 总表决 情况 | 75,896,198 | 99.9970% | 2,300 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通 过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 957,398 | 99.7603% | 2,300 | 0.2397% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 1.06 | 回购 股份 的实 施期 限 | 总表决 情况 | 75,896,198 | 99.9970% | 2,300 | 0.0030% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通 过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 957,398 | 99.7603% | 2,300 | 0.2397% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 1.07 | 办理 本次 回购 股份 事宜 的具 体授 权 | 总表决 情况 | 75,862,498 | 99.9526% | 36,000 | 0.0474% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通 过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 923,698 | 96.2488% | 36,000 | 3.7512% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 2.00 | 关于 变更 | 总表决 情况 | 75,862,498 | 99.9526% | 36,000 | 0.0474% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通 过 |
| 公司 注册 资 本、 修订 《公 司章 程》 并办 理工 商变 更登 记的 议案 | 其中， 中小股 东的表 决情况 | 923,698 | 96.2488% | 36,000 | 3.7512% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 关于 修订 《股 东会 议事 规 则》 的议 案 | 总表决 情况 | 75,862,498 | 99.9526% | 9,700 | 0.0128% | 26,300 | 0.0347% | 0 | 0.0000% | 通 过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 923,698 | 96.2488% | 9,700 | 1.0107% | 26,300 | 2.7404% | 0 | 0.0000% |
以上议案均为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所 持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以上议案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（广州）律师事务所
- 2、见证律师姓名：雷雨晴、尹舜锋
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效； 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
- 1、公司 2026 年第二次临时股东会的决议；
- 2、公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
2026 年 09 月 03 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。