万兴科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
• 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况

• 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 3 日 15:00。
• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
• 4、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 3 楼

会议室。

• 5、会议召集人：公司董事会。
• 6、会议主持人：董事长吴太兵先生。
• 7、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股 份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

• 8、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共 270 人，代表有表决权的

股份数为 53,824,985 股，占公司有表决权股份总数的 27.9371%。

其中：出席现场会议的非关联股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股 份数为 52,062,922 股，占公司有表决权股份总数的 27.0225%；参加网络投票的 股东及股东代表共 268 人，代表有表决权的股份数为 1,762,063 股，占公司有表

决权股份总数的 0.9146%。

其中：单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 268 人， 代表有表决权的股份数 1,762,063 股，占公司有表决权股份总数的 0.9146%。

（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 193,336,324 股，公司回购专 用证券账户持有公司股份 439,794 股，公司“万兴科技集团股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户持有公司股份 231,400 股，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《万兴科技集团股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，上市公司回购专用 账户中的股份不享有股东会表决权，以及 2024 年员工持股计划的持有人均放弃 因参与员工持股计划而间接持有的公司股票的表决权。因此本次股东会有表决 权的股份总数为 192,665,130 股。）

9、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东 会。

二、议案审议与表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如

下：

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东信达律师事务所指派林婕律师、蔡霖律师见证，并出具 法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的 规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表 决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
• 2、广东信达律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司 2026 年

第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会 2026 年 9 月 3 日