证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-080

山西仟源医药集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

• 1.本次股东会未出现否决议案的情形；
• 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2026年9月3日（星期四）下午2:30
• （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 9 月 3 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室
• 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
• 4、召集人：公司第六届董事会
• 5、主持人：副董事长钟海荣先生
• 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 30,776,862 股，占公司股份

总数的 11.9657%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 28,577,042 股，

占公司股份总数的 11.1105%。通过网络投票的股东 102 人，代表股份 2,199,820

股，占公司股份总数的 0.8553%。

（2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 14,995,070 股，占公司

股份总数的 5.8299%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 12,795,250

股，占公司股份总数的 4.9747%。通过网络投票的中小股东 102 人，代表股份

2,199,820 股，占公司股份总数的 0.8553%。

7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议，董事会秘书 列席了本次会议。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过

了以下议案： 1、审议通过《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 30,244,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2718%；

• 反对518,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6846%；弃权13,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0437%。

中小股东总表决情况： 同意 14,463,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4528%；反对 518,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

• 3.4575%；弃权 13,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0896%。

2、审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况：

同意 30,283,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3962%； 反对481,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5650%；弃权11,940 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.0388%。

中小股东总表决情况：

同意 14,501,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7083%；反对 481,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2121%；弃权 11,940 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的 0.0796%。

3、审议通过《关于激励对象黄乐群先生参与股权激励计划累计获授公司股

份数量超过公司总股本的 1%的议案》 总表决情况： 同意 30,244,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2692%；

• 反对518,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6846%；弃权14,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0463%。

中小股东总表决情况： 同意 14,462,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4475%；反对 518,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

• 3.4575%；弃权 14,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 30,264,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3345%； 反对493,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6024%；弃权19,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 0.0632%。

中小股东总表决情况：

同意 14,482,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5815%；反对 493,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2888%；弃权 19,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%。

三、律师出具的法律意见：

公司聘请国浩律师（上海）事务所乔营强律师、吴焕焕律师见证本次会议并 出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人 及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符 合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的 决议合法有效。”

四、备查文件

• 1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
• 2、国浩律师（上海）事务所出具的《2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月三日