证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-103 债券代码：127049 债券简称：希望转 2

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二 十次会议通知于 2026 年 9 月 2 日下午 15:05 以电子邮件方式通知了 全体董事。第十届董事会第二十次会议于 2026 年 9 月 2 日下午 15:30 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了“关于不向下修正‘希望转 2’转股价格的议

案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 自 2026 年 8 月 13 日至 2026 年 9 月 2 日，公司股票已出现任意

连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价

格的 80%的情形，触发“希望转 2”转股价格向下修正条款。

目前“希望转 2”距离到期日尚有一年以上，且近期公司股价受 宏观经济、行业周期等因素影响，未能正确体现公司长期发展的内在 价值，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本 次不行使“希望转 2”转股价格向下修正的权利，同时未来 4 个月内 （即 2026 年 9 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日）如再次触发转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027 年 1 月 3 日开始重新起 算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履 行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于2026年9月3日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于不向下修正“希望转2”转股价格的公告》。

（二）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的议案” 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961 号）核准，公司非公 开 发 行 不 超 过 177,147,918 股 新 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 3,999,999,988.44 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川 华信验（2020）第 0072 号】，确认募集资金到账。公司已对上述募集 资金实行了专户存储制度，并与开户行、独立财务顾问签订了《募集

资金三方监管协议》。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资 金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需

求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主 营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配 售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会 变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股 份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事 会审议通过后，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3 日在《中国证券报》《证券日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月三日