摘要

1盈新发展于2026年9月2日召开第二次临时股东会，审议通过了向特定对象发行A股股票方案及预案、募集资金使用可行性分析、补选非独立董事李镐东等9项议案。

2所有议案均获高票通过，其中定增相关特别决议事项同意比例超98%，中小股东同意率超91%。

3会议程序合法有效，律师出具无异议法律意见。

4本次定增获批标志公司再融资进入实施阶段，后续需关注监管审核进展及发行定价情况。

股票代码：000620 股票简称：盈新发展公告编号：2026-055

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

 本次股东会无否决提案的情形。

 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次股东会的基本情况（一）会议召开时间：现场会议时间：2026 年 9 月 2 日（星期三）下午 14:00 开始，会期半天。网络投票时间：2026 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 2 日 9:15-15:00。

（二）股权登记日：2026 年 8 月 24 日（星期一）。（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16 号院盈新发展大

厦公司会议室。（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。（六）会议主持人：公司副董事长褚峰先生本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的

有关规定。（七）会议出席情况出席本次股东会的股东及股东代理人共1,807名，代表股份1,364,933,674股，

占公司有表决权股份总数的23.2455%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数1,200,076,400股，占公司有表决权股份总数的

20.4379%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,804名，代表股份数164,857,274股，占公司有表决权股份总数的 2.8076%。公司部分董事出席了本次股东会，公司董事候选人、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审

议与表决情况如下：

序号	议案名称		分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
				同意		反对		弃权
				股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》		出席会议所有有表决权股东	1,351,338,173	99.0039%	13,149,801	0.9634%	445,700	0.0327%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,338,173	91.7570%	13,149,801	7.9728%	445,700	0.2702%
议案 2	《关于公司<br><br>2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	发行股票的种类和面值	出席会议所有有表决权股东	1,351,096,473	98.9862%	13,247,701	0.9706%	589,500	0.0432%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,096,473	91.6104%	13,247,701	8.0321%	589,500	0.3574%
		发行方式和发行时间	出席会议所有有表决权股东	1,350,942,173	98.9749%	13,381,501	0.9804%	610,000	0.0447%	通过
			其中，中小股东表决情况	150,942,173	91.5169%	13,381,501	8.1133%	610,000	0.3698%
		发行对象和认购方式	出席会议所有有表决权股东	1,351,104,373	98.9868%	13,216,201	0.9683%	613,100	0.0449%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,104,373	91.6152%	13,216,201	8.0130%	613,100	0.3717%
		定价基准日、发行价格及定价原则	出席会议所有有表决权股东	1,350,348,473	98.9314%	13,990,501	1.0250%	594,700	0.0436%	通过
			其中，中小股东表决情况	150,348,473	91.1569%	13,990,501	8.4825%	594,700	0.3606%
		发行数量	出席会议所有有表决权股东	1,350,428,973	98.9373%	13,909,701	1.0191%	595,000	0.0436%	通过
			其中，中小股东表决情况	150,428,973	91.2057%	13,909,701	8.4335%	595,000	0.3608%
		限售期	出席会议所有有表决权股东	1,351,052,073	98.9830%	13,217,701	0.9684%	663,900	0.0486%	通过

			其中，中小股东表决情况	151,052,073	91.5835%	13,217,701	8.0139%	663,900	0.4025%
		募集资金总额及用途	出席会议所有有表决权股东	1,351,276,173	98.9994%	13,016,201	0.9536%	641,300	0.0470%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,276,173	91.7194%	13,016,201	7.8918%	641,300	0.3888%
		上市地点	出席会议所有有表决权股东	1,351,269,873	98.9989%	13,027,001	0.9544%	636,800	0.0467%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,269,873	91.7156%	13,027,001	7.8983%	636,800	0.3861%
		本次发行前的滚存未分配利润安排	出席会议所有有表决权股东	1,350,951,473	98.9756%	13,298,401	0.9743%	683,800	0.0501%	通过
			其中，中小股东表决情况	150,951,473	91.5225%	13,298,401	8.0629%	683,800	0.4146%
		本次发行决议的有效期	出席会议所有有表决权股东	1,351,014,173	98.9802%	13,056,701	0.9566%	862,800	0.0632%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,014,173	91.5605%	13,056,701	7.9163%	862,800	0.5231%
议案 3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》		出席会议所有有表决权股东	1,351,163,473	98.9911%	13,092,401	0.9592%	677,800	0.0497%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,163,473	91.6511%	13,092,401	7.9380%	677,800	0.4110%
议案 4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》		出席会议所有有表决权股东	1,351,012,873	98.9801%	13,091,901	0.9592%	828,900	0.0607%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,012,873	91.5598%	13,091,901	7.9377%	828,900	0.5026%
议案 5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》		出席会议所有有表决权股东	1,351,172,773	98.9918%	13,089,301	0.9590%	671,600	0.0492%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,172,773	91.6567%	13,089,301	7.9361%	671,600	0.4072%
议案 6	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》		出席会议所有有表决权股东	1,351,192,573	98.9933%	13,090,501	0.9591%	650,600	0.0477%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,192,573	91.6687%	13,090,501	7.9368%	650,600	0.3945%
议案 7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》		出席会议所有有表决权股东	1,351,256,273	98.9979%	13,027,901	0.9545%	649,500	0.0476%	通过
			其中，中小股东表决情况	151,256,273	91.7073%	13,027,901	7.8989%	649,500	0.3938%

议案 8	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,351,193,273	98.9933%	13,089,701	0.9590%	650,700	0.0477%	通过
		其中，中小股东表决情况	151,193,273	91.6691%	13,089,701	7.9363%	650,700	0.3945%
议案 9	《关于补选公司非独立董事的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,351,736,673	99.0331%	12,545,001	0.9191%	652,000	0.0478%	通过
		其中，中小股东表决情况	151,736,673	91.9986%	12,545,001	7.6061%	652,000	0.3953%

1、议案1-8为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案2的各项子议案已经逐项表决审议通过；
3、根据表决结果，李镐东先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，任

期自本次股东会决议之日起至第十一届董事会届满之日止。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：王芳、胡平
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员

及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司本次股东会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会 2026 年 9 月 2 日