甘肃能化股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买甘肃能源 化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“标 的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，公司董事会 认为：

本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下：

• 1、本次交易的标的资产为标的公司100%股权，本次交易不涉及立项、环保、

行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。本次交易《甘肃能化股份有 限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中包含了本次交易已经履 行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提 示。

• 2、本次交易的标的资产为标的公司100%股权，在本次交易的首次董事会决

议公告前，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止 转让的情形。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

• 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生

产、销售、知识产权等方面保持独立。

• 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突

出主业、增强抗风险能力，不会影响公司独立性，不会新增显失公平的关联交易 或重大不利影响的同业竞争。

综上，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定。

特此说明。

甘肃能化股份有限公司董事会 2026年9月1日