摘要

1兴福电子于2026年9月2日召开第三次临时股东会，审议通过2026年员工持股计划草案、管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。

2出席会议股东持有表决权占比48.46%，所有议案均获高票通过，同意比例超99.9%。

3关联股东宜昌芯福创投、宜昌兴昕创投已回避表决。

4律师见证认为会议程序及表决结果合法有效。

5本次决议标志着公司员工持股计划正式落地实施。

证券代码：688545 证券简称：兴福电子公告编号：2026-040

湖北兴福电子材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 2 日（二）股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 20 楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	310
普通股股东人数	310
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	159,919,378
普通股股东所持有表决权数量	159,919,378
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4604
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4604

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数

董事推举，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

（一）非累积投票议案

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	159,791,770	99.9202	109,728	0.0686	17,880	0.0112

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	159,783,970	99.9153	117,528	0.0734	17,880	0.0113

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	159,791,770	99.9202	109,728	0.0686	17,880	0.0112

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	16,04 1,770	99.2108	109,7 28	0.6786	17,880	0.1106
2	关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案	16,03 3,970	99.1625	117,5 28	0.7268	17,880	0.1107
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	16,04 1,770	99.2108	109,7 28	0.6786	17,880	0.1106

（三）关于议案表决的有关情况说明

司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会 2026 年 9 月 3 日