摘要

1灿勤科技于2026年9月2日召开第三次临时股东会，出席会议股东持有表决权占比71.07%。

2会议审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜及前次募集资金使用情况报告等4项议案，所有议案均获高票通过，其中股权激励相关议案同意比例达97.28%，无议案被否决。

3律师见证认为会议程序及决议合法有效。

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技公告编号：2026-035

江苏灿勤科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 2 日（二）股东会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	284,265,173
普通股股东所持有表决权数量	284,265,173
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0662

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

（一）非累积投票议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	12,138,540	97.2822	337,508	2.7049	1,600	0.0129

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	12,138,540	97.2822	337,508	2.7049	1,600	0.0129

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	12,138,540	97.2822	337,508	2.7049	1,600	0.0129

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	284,006,586	99.9090	224,987	0.0791	33,600	0.0119

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	12,13 8,540	97.2822	337,5 08	2.7049	1,600	0.0129
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	12,13 8,540	97.2822	337,5 08	2.7049	1,600	0.0129
3	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	12,13 8,540	97.2822	337,5 08	2.7049	1,600	0.0129
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	12,21 9,061	97.9275	224,9 87	1.8031	33,600	0.2694

（三）关于议案表决的有关情况说明

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席及参加会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 3 日