证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-059

优刻得科技股份有限公司 关于终止公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票事项并撤回申请文件的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 2 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的议案》， 同意终止公司 2026年度向特定对象发行 A股股票事项 （以下简称“本次发行”）并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请 撤回相关申请文件。 现将具体内容公告如下：

一、2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况

（一）2026 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并 披露了《优刻得 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

（二）2026 年 4 月 14 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过 了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案， 并 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

（三）2026 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相 关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案及预案进行了修订。

（四）2026 年 6 月 24 日，公司收到上交所出具的《关于受理优刻得科技股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2026〕127），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的

募集说明书及相关申请文件进行了核对， 认为该项申请文件齐备， 符合法定形 式， 决定予以受理并依法进行审核。

（五）2026 年 7 月 2 日，公司收到上交所出具的《关于优刻得科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2026〕139 号）（以下简称 “审核问询函”）， 上交所审核机构对公司向特 定对象发行股票申请文件进行了审核，并提出了问询问题。

（六）2026 年 7 月 29 日，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进 行了认真研究和逐项落实，并披露了《关于优刻得科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

上述具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日、4 月 15 日、6 月 23 日、6 月 25 日、7 月 29 日在上交所官方网站（www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。

二、申请撤回本次向特定对象发行股票申请文件的主要原因

自披露本次向特定对象发行 A 股股票事项以来， 公司与相关中介机构积极 推进各项工作。公司综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实 际情况等诸多因素，经与各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向特定对 象发行股票事项并撤回申请文件。

公司将持续密切关注资本市场动态，后续根据自身发展需要合理运用多种 资本市场工具， 助力公司长期健康发展。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司各项业务均正常开展，本次终止向特定对象发行 A 股股票事项不会对 公司日常生产经营造成重大不利影响， 亦不存在损害公司及全体股东、 特别是 中小股东利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

（一） 独立董事专门会议审核情况

2026 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议， 审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同 意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项并申请撤回相关申请文件。

独立董事专门会议认为：公司终止公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 事项并撤回申请文件是综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化、公司 实际情况等因素，经与各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，本次终止向特 定对象发行 A 股股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，亦不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同 意公司终止公司 2026 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

（二）董事会战略委员会审议情况

2026 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会战略委员会第四次会议，审议通 过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司 终止本次向特定对象发行 A 股股票事项并申请撤回相关申请文件。

战略委员会委员认为：公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票并撤回 申请文件，系结合内外部多重因素综合研判后审慎作出的决策。本次终止向特 定对象发行 A 股股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，亦不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董 事会审议。

（三）董事会审计委员会审议情况 2026 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议

通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公 司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项并申请撤回相关申请文件。

审计委员会认为：公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是基 于综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素， 经与各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司的经营活动及财务稳 定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权 益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

（四） 董事会审议情况

2026 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次

向特定对象发行 A 股股票事项并申请撤回相关申请文件。根据公司 2026 年第二 次临时股东会的授权，上述议案无需提交股东会审议。

公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件尚需上海证券 交易所同意，公司将在获得上海证券交易所的同意后，及时履行相关信息披露 义务。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 3 日