证券代码：001203

证券简称：大中矿业

债券代码：127070

公告编号：2026-057

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议，会议决定于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年6月1日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年6月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月1日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议主持人：本次股东会由半数以上董事共同推举副董事长王喜明先生主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共479人，代表有表决权股份 658,164,288股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除 2026年5月25日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份12,199,536股，下同）的 43.2752%。

1、现场会议出席情况

现场出席股东会的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份 638,288,810股，占公司有表决权股份总数的 41.9684%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东477人，代表股份19,875,478股，占公司有表决权股份总数的1.3068%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共477人，代表有表决权股份 19,875,478股，占公司有表决权股份总数的1.3068%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东477人，代表有表决权股份19,875,478股，占公司有表决权股份总数的1.3068%。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。国都证券股份有限公司的保荐代表人胡静静通过通讯方式列席参会。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、蔡雨溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,508,388

99.9003

595,800

0.0905

60,100

0.0091

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,219,578

96.7000

595,800

2.9977

60,100

0.3024

1. 00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,504,088

99.8997

586,800

0.0892

73,400

0.0112

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,215,278

96.6783

586,800

2.9524

73,400

0.3693

2.02发行规模

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,510,388

99.9006

587,100

0.0892

66,800

0.0101

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,221,578

96.7100

587,100

2.9539

66,800

0.3361

2.03票面金额和发行价格

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,505,188

99.8999

595,100

0.0904

64,000

0.0097

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,216,378

96.6839

595,100

2.9941

64,000

0.3220

2.04 债券期限

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,510,688

99.9007

587,800

0.0893

65,800

0.0100

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,221,878

96.7115

587,800

2.9574

65,800

0.3311

2.05 债券利率

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,510,688

99.9007

590,600

0.0897

63,000

0.0096

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,221,878

96.7115

590,600

2.9715

63,000

0.3170

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,515,688

99.9015

585,600

0.0890

63,000

0.0096

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,226,878

96.7367

585,600

2.9463

63,000

0.3170

1. 07转股期限

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,512,688

99.9010

586,800

0.0892

64,800

0.0098

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,223,878

96.7216

586,800

2.9524

64,800

0.3260

1. 08转股价格的确定和修正

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,504,088

99.8997

589,600

0.0896

70,600

0.0107

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,215,278

96.6783

589,600

2.9665

70,600

0.3552

2.09转股价格的向下修正条款

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,504,088

99.8997

589,600

0.0896

70,600

0.0107

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,215,278

96.6783

589,600

2.9665

70,600

0.3552

2.10 转股股数确定方式

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,512,888

99.9010

585,500

0.0890

65,900

0.0100

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,224,078

96.7226

585,500

2.9458

65,900

0.3316

2.11 赎回条款

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,515,788

99.9015

585,500

0.0890

63,000

0.0096

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,226,978

96.7372

585,500

2.9458

63,000

0.3170

2.12 回售条款

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,514,288

99.9012

585,500

0.0890

64,500

0.0098

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,225,478

96.7296

585,500

2.9458

64,500

0.3245

2.13 转股后的股利分配

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,507,288

99.9002

591,200

0.0898

65,800

0.0100

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,218,478

96.6944

591,200

2.9745

65,800

0.3311

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,510,788

99.9007

590,500

0.0897

63,000

0.0096

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,221,978

96.7120

590,500

2.9710

63,000

0.3170

2.15 向公司原股东配售的安排

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,511,688

99.9008

590,600

0.0897

62,000

0.0094

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,222,878

96.7166

590,600

2.9715

62,000

0.3119

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,510,888

99.9007

583,600

0.0887

69,800

0.0106

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,222,078

96.7125

583,600

2.9363

69,800

0.3512

2.17 本次募集资金用途

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,512,288

99.9009

585,500

0.0890

66,500

0.0101

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,223,478

96.7196

585,500

2.9458

66,500

0.3346

2.18 担保事项

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,511,088

99.9008

582,600

0.0885

70,600

0.0107

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,222,278

96.7135

582,600

2.9313

70,600

0.3552

2.19 评级事项

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,511,988

99.9009

582,700

0.0885

69,600

0.0106

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,223,178

96.7181

582,700

2.9318

69,600

0.3502

2.20 募集资金存管

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,501,888

99.8994

591,400

0.0899

71,000

0.0108

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,213,078

96.6672

591,400

2.9755

71,000

0.3572

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,511,888

99.9009

585,400

0.0889

67,000

0.0102

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,223,078

96.7176

585,400

2.9453

67,000

0.3371

1. 00关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,499,488

99.8990

602,700

0.0916

62,100

0.0094

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,210,678

96.6552

602,700

3.0324

62,100

0.3124

1. 00关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,499,488

99.8990

599,900

0.0911

64,900

0.0099

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,210,678

96.6552

599,900

3.0183

64,900

0.3265

1. 00关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,504,488

99.8998

595,900

0.0905

63,900

0.0097

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,215,678

96.6803

595,900

2.9982

63,900

0.3215

1. 00关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,513,088

99.9011

587,300

0.0892

63,900

0.0097

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,224,278

96.7236

587,300

2.9549

63,900

0.3215

1. 00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,500,488

99.8991

599,900

0.0911

63,900

0.0097

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,211,678

96.6602

599,900

3.0183

63,900

0.3215

1. 00关于制定公司《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,500,488

99.8991

599,900

0.0911

63,900

0.0097

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,211,678

96.6602

599,900

3.0183

63,900

0.3215

1. 00关于公司《未来三年股东分红回报规划》的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,513,288

99.9011

587,100

0.0892

63,900

0.0097

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,224,478

96.7246

587,100

2.9539

63,900

0.3215

1. 00关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,504,288

99.8997

599,900

0.0911

60,100

0.0091

审议结果

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,215,478

96.6793

599,900

3.0183

60,100

0.3024

1. 00关于部分募投项目变更的议案

表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

657,508,288

99.9003

595,900

0.0905

60,100

0.0091

审议结果

本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

中小股东表决结果：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

19,219,478

96.6995

595,900

2.9982

60,100

0.3024

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案1-10为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的2/3以上通过，其中议案2为逐项表决已审议通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师：裴礼镜、蔡雨溪

3、律师见证结论意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年6月1日