证券代码：002331

证券简称：皖通科技

公告编号：2026-036

安徽皖通科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）关于2025年度向特定对象发行股票的相关议案已经2025年11月18日召开的第六届董事会第四十次会议、2026年3月18日召开的第七届董事会第二次会议和2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

2026年6月1日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案，现将相关情况说明如下：

一、公司2025年度向特定对象发行股票方案的调整情况

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》的相关规定，本次发行董

事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。基于谨慎性原则，公司拟从第六届董事会第四十次会议、第七届董事会第二次会议和2025年第二次临时股东会审议通过的募集资金总额60,000.00万元中扣除财务性投资金额6,000.00万元，将募集资金总额下调至54,000.00万元。本次证券发行方案发生变化但不属于重大变化，董事会根据2025年第二次临时股东会的授权，对公司2025年度向特定对象发行股票的发行数量及募集资金金额进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体调整如下：

1、发行数量

调整前：

本次发行的发行股票数量不超过83，798，882股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号

认购人

认购数量（股）

认购金额（万元）

1

西藏腾云投资管理有限公司

64,264,762

46,013.57

2

北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

19,534,120

13,986.43

合计

83,798,882

60,000.00

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次发行的发行股票数量不超过75，418，994股（含本数），未

超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号

认购人

认购数量（股）

认购金额（万元）

1

西藏腾云投资管理有限公司

64,264,762

46,013.57

2

北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

11,154,232

7,986.43

合计

75,418,994

54,000.00

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

2、募集资金总额

调整前：

本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过54,000.00万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

二、关于本次发行相关文件的修订情况

公司于2026年6月1日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对与本次发行相关文件作出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名称

修订章节

主要修订情况

《安徽皖通科技股份有限公司2025年度向特定对象

特别提示

更新了审议程序的情况;

文件名称

修订章节

主要修订情况

发行股票预案(修订稿)

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

1、更新了发行股票数量、募集资金总额;2、更新了审议程序的情况

第二节 发行对象的基本情况

更新了发行对象基本情况

第三节 附生效条件的股份认购协议的内容摘要

更新了附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)内容

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

更新了募集资金总额

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

更新了本次发行后实际控制人持股数量

第六节 公司利润分配政策及执行情况

更新了报告期内利润分配情况

第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析

更新了发行股票数量、本次发行对公司主要财务指标的影响情况

《安徽皖通科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》

一、本次募集资金使用计划

更新了募集资金总额

《安徽皖通科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

更新了审议程序的情况

五、本次发行方式的可行性

更新了募集资金总额

七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施

更新了发行股票数量、本次发行对公司主要财务指标的影响情况

《安徽皖通科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》

一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析

更新了发行股票数量、本次发行对公司主要财务指标的影响情况

具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上披露的《安徽皖通科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026年6月2日