1胜通能源定于2026年6月17日召开第二次临时股东会，审议《关于调整2025年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的议案》及《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
2两项议案均需特别决议通过，且利润分配调整涉及中小投资者单独计票。
3股权登记日为6月11日，采用现场与网络投票结合方式。
4此次会议核心在于落实分红及转增股本方案的调整，直接关系到股东权益及公司股本结构变化。
胜通能源：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
胜通能源股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月17日 （星期三）下午14：30召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年06月17日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月11日
7、出席对象：
(1) 截至2026年6月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
非累积投票提案
√
2. 披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 特别强调事项
(1) 议案1.00、议案2.00须经股东会以特别决议通过，即由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
(2) 议案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
- 登记方式：现场、信函或传真登记
- 登记时间：2026年6月16日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
- 登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部
- 拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
(1) 自然人股东：本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；
(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、授权委托书（自然人股东签字）、自然人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东的股票账户卡等持股凭证；
(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；
(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在2026年6月16日17:00之前送达或传真至公司证券法务部。
股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书请见本通知附件2。
- 联系方式
联系人：宋海贞、杨鑫
联系电话：0535-8882717
传真号码：0535-8882717
电子信箱：senton_energy@senton.cn
联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部
- 注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜通能源股份有限公司
董事会
2026年06月02日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361331”，投票简称为“胜通投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年06月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日，9:15一15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
胜通能源股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司于 2026年06月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
√
2.00
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
附件3：
2026年第二次临时股东会参会股东登记表
股东姓名/名称：
身份证号码/统一社会信用代码：
股东账号：
持股数量（股）：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
备注事项：
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1. 请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 截止本次股权登记日2026年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
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