厦门弘信电子科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2026年5月26日发出，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于2026年5月29日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，出席本次会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决。

本议案已预先经公司第五届独立董事2026年第二次专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月1日